Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОТРАНС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Афанасово, ул. Березовая Роща, владение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1125029011117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5029169023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80110-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2023
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2023
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об Отчете о результатах проведенной внутренней оценки (самооценки).
2. Об Отчете Комитета по кадрам и вознаграждениям.
3. Об Отчете Комитета по аудиту.
4. Об Отчете Корпоративного секретаря.
5. Об Отчете Дирекции внутреннего аудита.
6. Об утверждении плана деятельности и бюджета Дирекции по внутреннему аудиту на 2024 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Алексеенков
3.2. Дата 28.12.2023г.